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责任编辑:孙剑嵩国付宝信息科技有限公司未按照规定为身份不明的客户提供服务或与其进行交易,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第四(项)规定,处以49万元罚款;未按照规定履行客户身份识别义务,根据《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》(银发〔2012〕54号文印发)第四十九条、《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第一(项)的规定,处以50万元罚款;未按照规定保存客户身份资料和交易记录,根据《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》(银发〔2012〕54号文印发)第四十九条、《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第二(项)规定,处以50万元罚款;未按照规定报送可疑交易报告,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第三(项)规定,处以50万元罚款;对国付宝信息科技有限公司合计处以199万元罚款,并根据《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》(银发〔2012〕54号文印发)第四十九条、《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第一(项)、第二(项)、第三(项)、第四(项)规定,对相关责任人共处以19万元罚款。

一些业主“萌生退意”,小任正是其中之一,小任说,12月1日项目方曾向购房者承诺交首付、办按揭可以延期到7日,“加上销售也没来催,我就没去交首付”。但另一方面,记者从销售现场获取到的消息则显示,12月4日到万科星城项目现场交首付的购房者并不算少,有购房者向记者表示,现场已有三四百人交付首付。

值得一提的是,前述离任人员之中的杨波正是7月中旬爆出的基金圈“辱骂门”主角之一。今年7月19日,金鹰基金在写给广东监管局的一份公文中提及,杨波在上门拜访金鹰基金过程中出言辱骂金鹰基金总经理刘志刚,该事件在业内引发极大关注。短短半个月之后,杨波从国开泰富离职,难免令业内再度联想起该事件。不过,杨波在接受媒体采访时否认其离职与此事件有关。

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